- A FTX entrou com uma ação judicial contra a bolsa Binance e seu fundador, Changpeng Zhao, de acordo com um documento judicial de domingo.
- O processo busca recuperar US$ 1,76 bilhão da Binance, alegando que o valor foi transferido como parte de uma transação fraudulenta.
- A Binance rejeitou as alegações como “infundadas”.
- Os espólios de falência da FTX têm entrado com ações judiciais contra diversas entidades para reaver fundos para pagar os credores.
A FTX entrou com uma ação judicial contra a Binance e seu cofundador Changpeng Zhao, visando recuperar US$ 1,76 bilhão da maior bolsa do mundo, alegando que o dinheiro foi transferido de forma fraudulenta.
“A transferência [da FTX] de pelo menos US$ 1,76 bilhão em criptomoedas em julho de 2021 para seu acionista Binance e certos executivos da Binance, na forma de uma recompra de ações, foi uma transferência fraudulenta construtiva”, diz o documento .
O processo alegava que a Binance adquiriu pela primeira vez uma participação de 20% na FTX.com em novembro de 2019 com mais de um milhão de tokens BNB, em um acordo com o agora preso cofundador da FTX, Sam Bankman-Fried. Em 2020, os executivos da Binance adquiriram ainda uma participação de 18,4% na WRS, uma empresa guarda-chuva das entidades cripto sediadas nos EUA de Bankman-Fried.
Em 2021, as duas partes negociaram um acordo no qual a FTX recomprou as ações adquiridas pela Binance e seus executivos por US$ 1,76 bilhão em tokens de exchange da FTX, FTT, BNB e BUSD, de acordo com o documento.
O processo observou que essa transação foi conduzida de forma fraudulenta, pois a empresa irmã da FTX, Alameda, já estava insolvente e incapaz de financiar a transação. O processo citou o depoimento da ex-CEO da Alameda, Caroline Ellison, que disse que a Alameda usou US$ 1 bilhão do capital da FTX de depositantes para financiar a recompra.
“Em grande parte devido a essa fraude, a FTX Trading também estava insolvente no momento da recompra de ações da Binance, que foi encerrada em 21 de julho de 2021”, acrescentou o documento.
O espólio da FTX alegou ainda que Zhao enviou uma série de tweets “falsos, enganosos e fraudulentos” calculados para derrubar a exchange rival ao custo potencial dos clientes e credores da FTX. “Os tweets falsos de Zhao desencadearam uma avalanche previsível de saques na FTX – a proverbial corrida ao banco que Zhao sabia que causaria o colapso da FTX”, disse o processo.
Em novembro de 2022, Zhao tuitou que a Binance começaria a vender suas participações na FTT, o que desencadeou forte pressão de venda do mercado sobre o token da exchange FTX.
Em resposta às alegações, um porta-voz da Binance disse: “As alegações não têm mérito e nos defenderemos vigorosamente”.
O espólio da FTX entrou recentemente com mais de 20 ações judiciais contra ex-executivos, investidores e outras entidades para recuperar bilhões de dólares perdidos em seu colapso. Vários dos indivíduos notáveis incluem o CEO da SkyBridge Capital e ex-funcionário do governo Trump, Anthony Scaramucci, os desenvolvedores por trás do jogo Storybook Brawl e o presidente do Deltec Bank, Jean Chalopin, entre outros.
Fonte: TheBlock
