- As autoridades policiais nos Estados Unidos, Alemanha e Finlândia suspenderam a infraestrutura que alimenta a bolsa de criptomoedas russa Garantex, que estava sob sanções.
- A Garantex supostamente permite a lavagem de dinheiro de organizações criminosas e processou pelo menos US$ 96 bilhões em transações de ativos digitais desde 2019.
- O DOJ também acusou dois administradores da Garantex de lavagem de dinheiro por seu suposto papel na operação da bolsa.
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos, com ajuda coordenada da Alemanha e da Finlândia, apreendeu vários domínios associados à corretora de criptomoedas russa Garantex, que está sendo sancionada.
As agências de segurança pública nos três países conseguiram “interromper e derrubar a infraestrutura online usada para operar o Garantex”, de acordo com um comunicado do DOJ na sexta-feira, acrescentando que o Garantex permitiu que organizações criminosas lavassem pelo menos US$ 96 bilhões em fundos por meio de sua plataforma desde abril de 2019 .
A emissora de stablecoin Tether auxiliou o Serviço Secreto dos EUA a congelar US$ 23 milhões em ativos digitais obtidos ilicitamente que fluíam pela exchange, disse a empresa em uma postagem de blog na sexta-feira. A empresa forense de blockchain Elliptic habilitou ainda mais o congelamento de ativos digitais ao identificar as transações obscuras da Garantex, descobrindo que a exchange transacionou US$ 60 bilhões em fundos mesmo após receber sanções.
Em uma acusação não selada , o DOJ também identificou o principal administrador técnico da Garantex, Aleksej Besciokov, e seu cofundador e diretor comercial, Aleksandr Mira Serda. De acordo com a acusação, Besciokov é um cidadão lituano que vive na Rússia, enquanto Mira Serda é uma cidadã russa que vive nos Emirados Árabes Unidos. Por suas funções na Garantex de 2019 a 2025, eles receberam acusações relacionadas a conspiração para cometer lavagem de dinheiro, violação de sanções e operação de um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado .
O Office of Foreign Assets Control (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA sancionou a Garantex em abril de 2022 por permitir lavagem de dinheiro obtida ilicitamente de ataques de ransomware e mercados darknet. A Garantex foi a terceira maior exchange de criptomoedas sancionada pelo Tesouro dos EUA na época, como o The Block relatou anteriormente.
Enquanto a Tether ajudou o Serviço Secreto dos EUA a congelar US$ 23 milhões em fundos, mais ativos digitais vinculados à Tether podem estar fluindo pela Garantex. Em março de 2024, os EUA e o Reino Unido estavam investigando US$ 20 bilhões em USDT passando pela bolsa em março de 2024. A USDT da Tether é a maior stablecoin atrelada ao USD por participação de mercado .
Fonte: TheBlock
