- Promotores dos EUA entraram com uma ação judicial para recuperar mais de US$ 17,9 milhões em criptomoedas vinculadas a supostos subornos pagos a autoridades chinesas antes do colapso da FTX.
- A conta consiste em tokens Solana, Cardano, Ripple, Internet Computer e Avalanche, de acordo com o registro.
O Departamento de Justiça dos EUA entrou com uma queixa na tentativa de apreender mais de US$ 17,9 milhões em criptomoedas em uma conta da corretora Binance, conectada ao suposto suborno do ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, a autoridades chinesas.
Os promotores vinculam a conta a um evento de novembro de 2021, onde Bankman-Fried supostamente direcionou uma transferência de US$ 40 milhões em USDT da empresa de negociação irmã da FTX, Alameda Research, para autoridades chinesas. Foi enviado como suborno para liberar aproximadamente US$ 1 bilhão em criptoativos congelados em duas bolsas chinesas, de acordo com a queixa apresentada na terça-feira.
“Após a confirmação de que as contas foram descongeladas, Bankman-Fried autorizou pagamentos adicionais no valor de dezenas de milhões de dólares em criptomoeda para completar o suborno”, diz o documento.
Os promotores alegaram ainda que outros indivíduos conhecidos e desconhecidos lavaram o pagamento do suborno por meio de diversas carteiras privadas para ocultar sua natureza e origem, com uma parte finalmente canalizada para uma carteira de depósito da Binance.
De acordo com a reclamação, a conta contém as criptomoedas Solana, Cardano, Ripple, Internet Computer e Avalanche. Ela tinha um valor total de cerca de US$ 8,6 milhões em 12 de dezembro de 2023, mas vale cerca de US$ 17,9 milhões em taxas de mercado no momento da redação deste artigo.
FTX continuou a pagar credores
A FTX entrou com pedido de proteção contra falência em novembro de 2022 em meio a revelações de que Bankman-Fried e outros executivos da bolsa administraram mal os fundos dos clientes, entre outros delitos.
Bankman-Fried foi considerado culpado em novembro do ano passado por um júri em Nova York de todas as sete acusações criminais de fraudar clientes, credores e investidores da FTX. Ele foi sentenciado a 25 anos de prisão em março de 2024.
A FTX, sob a nova liderança do especialista em falências John J. Ray III, está trabalhando para pagar seus credores. Seu plano de reorganização, que se propõe a pagar 98% dos credores em pelo menos 118% do valor de sua reivindicação em dinheiro, obteve aprovação judicial em outubro.
A exchange também vem entrando com vários processos contra vários indivíduos e entidades com o objetivo de recuperar bilhões de dólares perdidos em seu colapso. A exchange falida processou recentemente a Binance e o ex-CEO Changpeng Zhao por US$ 1,76 bilhão que ela alega ter sido transferido fraudulentamente.
Fonte: TheBlock
