Os promotores de Boston acusaram a Gotbit, a ZM Quant, a CLS Global e seus líderes de lavagem de dinheiro com tokens digitais para inflar preços artificialmente.
Promotores federais acusaram na quarta-feira três empresas de criptomoedas e 15 indivíduos por fraude generalizada e manipulação de mercado . Esta ação segue uma investigação onde, pela primeira vez, o FBI criou um novo token digital para ajudar a descobrir atividades criminosas.
Promotores em Boston acusaram Gotbit, ZM Quant, CLS Global e líderes e funcionários dessas e de outras empresas. Essa repressão resultou em quatro prisões e cinco acordos de confissão de culpa. As autoridades também apreenderam criptomoedas no valor de mais de US$ 25 milhões.
As empresas supostamente se envolveram em wash trading com tokens digitais para inflar artificialmente seus preços. Essa tática atraiu novos investidores. De acordo com alegações federais na quarta-feira, os réus então venderam seus tokens em um esquema de “pump and dump”.
Principais executivos de Saitama e Gotbit são presos
Saitama, a maior dessas empresas de criptomoedas, já teve um valor de mercado na casa dos bilhões. Seu presidente-executivo, Manpreet Kohli, foi preso na segunda-feira no Reino Unido. Cinco outros funcionários atuais ou antigos também foram acusados, e três se declararam culpados.
Outro indivíduo acusado é Aleksei Andriunin, CEO da Gotbit, um “market maker” de criptomoedas que reside na Rússia e em Portugal. Ele foi preso em Portugal na terça-feira. Dois funcionários de sua empresa na Rússia também foram acusados.
Os promotores declararam que, de 2018 a 2024, a Gotbit se envolveu em wash trading e manipulação de mercado em nome de vários clientes de criptomoedas. Essa atividade ajudou a inflar artificialmente os volumes de negociação de seus tokens.
“Esses são casos em que uma tecnologia inovadora – criptomoeda – encontrou um esquema centenário – o pump and dump”, disse o procurador-geral interino dos EUA, Joshua Levy. “A mensagem hoje é: se você faz declarações falsas para enganar investidores, isso é fraude.”
As empresas de criptomoedas supostamente contrataram firmas, conhecidas como “market makers”, para fazer wash trade de seus tokens em troca de pagamento. Um réu market maker, que concordou em se declarar culpado, descreveu a prática a um cliente em potencial.
Ele disse que o “objetivo nos mercados secundários” é encontrar “outros compradores da comunidade, pessoas que você não conhece ou com as quais não se importa”, porque “temos que fazer [os outros compradores] perderem dinheiro para ter lucro”.
Token falso do FBI desencadeia grandes acusações de manipulação do mercado de criptomoedas
O Departamento de Justiça disse que o FBI criou um token chamado NexFundAI como parte de sua investigação, apelidado de “Operação Token Mirrors”. Ele alegou que a ZM Quant, a CLS Global e a MyTrade lavaram o token ou conspiraram para lavá-lo — ou seja, eles manipularam a negociação para tornar os números mais atraentes. Um quarto formador de mercado, Gotbit, seu CEO e dois de seus diretores também são acusados de perpetrar um esquema semelhante.
Quatro outros indivíduos que trabalhavam em market makers de criptomoedas também foram acusados. Os promotores disseram que esses indivíduos anunciavam serviços de manipulação de mercado para clientes.
Eles incluem Liu Zhou, o fundador do market maker MyTrade, que, de acordo com os documentos do tribunal, concordou em se declarar culpado. Também são acusados Riqui Liu do Reino Unido e Hong Kong e Baijun Ou de Hong Kong, que trabalharam na ZM Quant; e Andrey Zhorzhes dos Emirados Árabes Unidos, um funcionário da CLS Global.
Outros acusados incluem Michael Thompson, da Virgínia, que trabalhou em uma empresa de criptomoedas chamada VZZN, fundada por um ex-funcionário de Saitama, e Bradley Beatty, da Flórida, que, segundo os promotores, promoveu fraudulentamente sua empresa de criptomoedas, a Lillian Finance.
Fonte: Cryptonews
