- Em um “resumo do incidente”, ZachXBT alega que em 19 de agosto de 2024, três supostos perpetradores roubaram US$ 243 milhões de um único indivíduo não identificado.
- O detetive do blockchain disse que o Federal Bureau of Investigations invadiu casas em Miami e Los Angeles na noite de quarta-feira em conexão com sua investigação.
O Federal Bureau of Investigations invadiu uma casa de luxo em Miami que supostamente pertencia a um insider de criptomoedas após uma investigação do detetive de blockchain ZachXBT sobre um suposto assalto de US$ 243 milhões.
De acordo com o 7News de Miami , a agência conduziu uma “atividade policial ordenada pelo tribunal” em uma casa na quarta-feira, com os agentes supostamente disparando granadas de flash na casa enquanto estavam equipados com “artilharia pesada”. No entanto, a estação de TV não mencionou nenhuma conexão com qualquer roubo de criptomoeda.
Embora ainda não esteja claro a quem a casa pertencia no momento da reportagem, ZachXBT, conhecido por suas investigações frequentes de supostas fraudes de criptomoedas, postou um longo tópico na quinta-feira detalhando o que ele chama de “uma das minhas melhores investigações de todos os tempos”.
Em um “resumo do incidente”, ZachXBT alega que em 19 de agosto de 2024, três supostos perpetradores — Greavys (Malone Iam), Wiz (Veer Chetal) e Box (Jeandiel Serrano) — roubaram US$ 243 milhões de um único indivíduo não identificado, supostamente credor da empresa de empréstimos falida Genesis, em um complicado ataque de engenharia social.
ZachXBT escreve que os supostos invasores enganaram a vítima fingindo ser representantes do Google e da exchange de criptomoedas Gemini para obter acesso às suas contas e redefinir seus sistemas de segurança. Eles então supostamente obtiveram acesso às suas chaves privadas para transferir 4.064 BTC para uma conta controlada pelos invasores.
“Um rastreamento inicial mostrou US$ 243 milhões divididos de várias maneiras entre cada parte antes que os fundos fossem rapidamente transferidos para mais de 15 bolsas, trocando imediatamente entre Bitcoin, Litecoin, Ethereum e Monero”, alega ZachXBT.
No entanto, em vídeos vazados supostamente acontecendo em tempo real do ataque e esforços subsequentes para esconder os fundos roubados, os supostos invasores revelaram suas identidades e esquema de lavagem de dinheiro. Não está claro como ZachXBT obteve acesso a esses vídeos ou aos múltiplos registros de bate-papo do Telegram e Discord que ele cita.
Quando questionado no X sobre a procedência das evidências, ZachXBT disse: “Algumas coisas são melhores quando não ditas”.
Os especialistas forenses da Web3, Cryptoforensic Investigators e zeroShadow supostamente trabalharam com ZachXBT, a vítima e a Binance Security para recuperar parte dos fundos.
ZachXBT disse que, como resultado da investigação, Serrano e Iam foram presos na quarta-feira à noite em Miami e LA. No entanto, o The Block ainda não conseguiu encontrar registros de prisão para nenhum dos casos no Condado de Miami-Dade ou no Condado de Los Angeles.
Fonte: The Block
