- Os reguladores da UE estão supostamente examinando a OKX, depois que suas ofertas não custodiais da Web3 foram usadas para lavar uma parte dos lucros do hack de US$ 1,5 bilhão da Bybit.
- A OKX negou as alegações da Bloomberg de que está sendo investigada na plataforma de mídia social X.
Os reguladores europeus estão supostamente investigando as ofertas de negociação descentralizada e de autocustódia da OKX, que foram usadas pelo Lazarus Group da Coreia do Norte para lavar fundos do hack de US$ 1,5 bilhão da Bybit em fevereiro.
“Reguladores europeus de criptomoedas” supostamente discutiram a exchange de criptomoedas em uma reunião do Digital Finance Standing Committee da European Securities and Markets Authority em 6 de março, de acordo com uma reportagem da Bloomberg na terça-feira citando pessoas familiarizadas com o assunto. De acordo com a reportagem, várias agências, incluindo reguladores de todas as 27 nações-membro da UE, bem como fiscalizadores como a European Securities and Markets Authority e a European Banking Authority estavam presentes.
Durante a reunião, os reguladores supostamente levantaram questões sobre se as ferramentas sem permissão da OKX entram em conflito com as diretrizes do Markets in Crypto Assets ( MiCA ) da União Europeia. Embora as regras, que entraram em vigor no final do ano passado, tenham exceções para aplicativos descentralizados, alguns reguladores supostamente alegaram que o serviço Web3 da OKX deveria ser abrangido pelo MiCA.
OKX negou as acusações de que está sendo investigada pelas autoridades em sua conta oficial X. A exchange supostamente enfrenta penalidades, incluindo a perda de sua licença MiCA, que recebeu em fevereiro. OKX observou que suas ofertas web3 não custodiais “não são diferentes” do que é “oferecido por outros participantes da indústria”.
Fundos lavados?
No início deste mês, o CEO da Bybit, Ben Zhou, afirmou que pelo menos US$ 100 milhões em ativos foram movidos pelas plataformas web3 da OKX. O Lazarus Group, conectado ao estado norte-coreano, usou dezenas de protocolos e mixers para mover os fundos roubados — com muitos pesquisadores de segurança notando a sofisticação da operação de lavagem. Acredita-se que 20% do valor total roubado “ficou no escuro”.
“A carteira OKX Web3 é um software de autocustódia puro, como todos sabem”, disse o CEO da OKX, Xu Mingxing , nas redes sociais, argumentando que há pouco que a exchange pode fazer para ajudar a resgatar fundos, apesar dos “controles técnicos” que implementou para bloquear IPs de usuários de países proibidos. “Não consigo entender por que a bybit continua fazendo essa declaração ridícula sem mostrar compreensão dos fatos básicos sobre a tecnologia de autocustódia.”
A empresa declarou que congelou fundos associados à Bybit que fluíam para sua exchange centralizada e que colaborou com a polícia e a equipe jurídica da Bybit. A Mingxing também declarou que sua equipe de resposta a incidentes “ofereceu suporte técnico” aos pesquisadores da Bybit e construiu uma ferramenta para rastrear os endereços mais recentes do hacker em tempo real.
“Independentemente do que os outros façam ou digam, levamos nosso compromisso com a conformidade a sério”, disse o presidente da OKX, Hong Fang, no X.
O hack de aproximadamente US$ 1,5 bilhão da Bybit em 21 de fevereiro é a maior exploração de criptomoeda até o momento. Os hackers do Lazarus comprometeram a infraestrutura da carteira Safe para apreender a carteira fria Ethereum da Bybit , informou o The Block anteriormente.
OKX é uma das maiores exchanges de criptomoedas centralizadas, trazendo US$ 108,6 bilhões em volume de mercado spot em fevereiro, mostra o Data Dashboard do The Block. No mês passado, a exchange concordou em pagar mais de US$ 504 milhões em multas após se declarar culpada por atender clientes dos EUA sem licença.
Fonte: TheBlock
