Polícia de Hong Kong prende 12 suspeitos de lavagem de US$ 15 milhões por meio de casas de câmbio de criptomoedas

• A polícia de Hong Kong atacou uma organização internacional de lavagem de dinheiro com uma operação que culminou na prisão de 12 pessoas, informou a polícia. 
• O dinheiro, parte do qual veio de golpes, foi convertido em criptomoedas por meio de casas de câmbio de balcão como forma de lavagem de dinheiro.

A polícia de Hong Kong informou que uma operação contra um sindicato de lavagem de dinheiro transfronteiriço culminou em 12 prisões, desmantelando uma rede responsável pela lavagem de HK$ 118 milhões (US$ 15 milhões) por meio de bancos e casas de câmbio de criptomoedas. 

O departamento de crimes comerciais da polícia prendeu dois membros locais importantes do sindicato e dez agentes chineses do continente, nove homens e três mulheres com idades entre 20 e 42 anos, informou a polícia à mídia local . Os agentes locais recrutaram os cidadãos do continente para abrir contas fictícias em bancos tradicionais e digitais em Hong Kong. 

“Essas pessoas também foram arranjadas para usar outros cartões bancários para sacar dinheiro e, em seguida, transportar os fundos para algumas casas de câmbio virtuais para convertê-los em criptomoedas como forma de lavagem de dinheiro”, disse a superintendente de polícia Shirley Kwok Ching-yee. Cerca de 500 contas falsas foram criadas. 

Uma parte dos fundos, cerca de US$ 1,3 milhão, estava vinculada aos lucros de 58 operações fraudulentas. Hong Kong registrou um aumento de quase 12% nos casos de fraude em relação ao ano anterior, informou a polícia , com mais de 10.000 pessoas presas em conexão com operações fraudulentas.  

Hong Kong, que busca acelerar o desenvolvimento de ativos digitais , também está reprimindo mais duramente a lavagem de dinheiro e a fraude, disse a polícia.

Fonte: TheBlock