- Autoridades francesas declararam que criaram uma investigação judicial para investigar a bolsa de criptomoedas Binance por suposta lavagem de dinheiro, fraude fiscal, tráfico de drogas e outras acusações, informou a Reuters.
- A investigação ocorre após investigação anterior da França na Binance sobre suposta prospecção ilegal de clientes e lavagem de dinheiro.
- O país investigou a Binance por supostas falhas em suas obrigações de conhecer seu cliente em 2022, de acordo com o Le Monde.
Autoridades francesas declararam que criaram uma investigação judicial para investigar a bolsa de criptomoedas Binance por suposta lavagem de dinheiro, fraude fiscal, tráfico de drogas e outras acusações, informou a Reuters na terça-feira.
A investigação veio da Jurisdição Nacional de Combate ao Crime Organizado (JUNALCO), uma seção dentro do gabinete do promotor público de Paris que tem como alvo crimes financeiros. A investigação segue a investigação anterior da França na Binance sobre suposta prospecção ilegal de clientes e lavagem de dinheiro, como a Reuters relatou em junho de 2023. O jornal francês Le Monde também escreveu na época que o país investigou a Binance sobre supostas falhas em suas obrigações de conheça seu cliente ( KYC ) em 2022.
“Neste estágio, a investigação mostra que a Binance supostamente falhou, durante o período dos eventos em questão, em suas obrigações de vigilância na luta contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo”, de acordo com um comunicado traduzido do gabinete do promotor público de Paris. “As investigações se concentram em particular na maneira como a Binance cumpriu ou deixou de cumprir suas obrigações em relação ao conhecimento do cliente, tornando assim o grupo provável de ter contribuído para a lavagem habitual de somas de vários delitos, particularmente tráfico de drogas e fraude fiscal.”
“Também foi descoberto que a plataforma Binance enviou comunicações promocionais a clientes residentes ou estabelecidos na França, por meio de influenciadores e usando campanhas publicitárias em redes sociais, antes que a Binance fosse registrada como uma provedora de serviços de ativos digitais (junto à Autorité des Marchés Financiers, sem o conhecimento das autoridades regulatórias e em violação à lei aplicável”, continua o comunicado traduzido.
O Block entrou em contato com a Binance e o Serviço de Investigação Judicial Financeira da França para comentar.
Binance responde
“A Binance está profundamente decepcionada ao saber que a JUNALCO, uma divisão de Paris do Ministério Público Francês, tomou a decisão de encaminhar este assunto, que já existe há vários anos, ao judiciário francês para investigação mais aprofundada”, disse um porta-voz da Binance ao The Block.
Fonte: TheBlock